Об этом говорится в исследовании, результаты которого опубликованы 28 октября 2023 года. 10 ноября 2023 года популярная криптовалютная биржа Poloniex, принадлежащая основателю Tron Джастину Сану, сообщила о хакерской атаке. Злоумышленникам удалось похитить активы общей стоимостью более $100 млн. По данным Coinmarketcap на 28 февраля, какую биржу выбрать суточный объем торговли на Binance составляет $91,8 млрд, на Kraken — $1,6 млрд, на KuCoin — $7,6 млрд, на AAX — $1 млрд. «Первые легальные криптобиржи, созданные при Мосбирже или других обменных площадках РФ, могут появиться к началу 2025 года, если этому будет дан зеленый свет.
Ордер на арест владельца одной из крупнейших криптобирж Южной Кореи Bithumb Кан Джон Хена
Криптобиржи Huobi и KuCoin, одни из крупнейших в мире, продолжают проводить различные операции с выпущенными подсанкционными финансовыми организациями дебетовыми картами. Конечно, доверять голословным заявлениям Бэнкмана-Фрида сложно, но скрывает ли баланс FTX «дыру» на самом деле, будет возможно сказать точнее после окончания расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это счета, на которых хранятся деньги клиента отдельно от средств биржи. Если с сервисом что-то произойдет, сбережения пользователей будут в безопасности.
Криптобиржа Bitstamp запретила россиянам выводить активы
Некоторые площадки не пережили хакерской атаки или же мошенничества со стороны собственных сотрудников. Так, китайская криптовалютная биржа Ноо закрылась в 2021 году после того, как ее активы были украдены одним из ее топ-менеджеров. 20 ноября 2023 года стало известно о том, что иностранные криптовалютные биржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников. Это, в частности, дубайская площадка Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io, а также OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах.
FTX подкупала чиновников в Китае, создавала мошеннические отчеты и отмывала деньги
Основным вектором проникновения в корпоративные сети криптобирж является целевой фишинг. Например, злоумышленники отправляют поддельные резюме с темой «Engineering Manager for Crypto Currency job» и документом во вложении «Investment Proposal.doc», за которым скрывается вредоносная программа. В середине сентября 2021 года в Банке России анонсировали блокировку платежей в пользу криптобирж и криптообменников. Регулятор решил предпринять меры, чтобы оградить потребителей от «эмоциональных» покупок криптовалют.
Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине и Израилю?
Отдавайте предпочтение платформам, которые еженедельно посещают от миллиона человек. Перед регистрацией аккаунта и пополнением баланса полезно изучить расценки биржи. Работать бесплатно она не может, поэтому за чересчур выгодными условиями могут быть скрыты дополнительные комиссии и платежи. Новым пользователям обещают различные бонусы за регистрацию, первую сделку и выполнение заданий. Для этого используют передовые способы шифрования данных и системы обнаружения кибератак.
Android-троян Godfather атакует банки, криптовалютные биржи и электронные кошельки
Специализация площадки — торговля цифровыми и фиатными валютами. Биржа имеет собственную криптовалюту Binance Coin (BNB), которая может использоваться при оплате комиссии внутри системы или как отдельное платежное средство. Binance также имеет собственный стейблкоин Binance USD (BUSD) — его цена всегда составляет $1. Суд в США признал виновным в мошенничестве, обмане клиентов и отмывании денег Сэма Бэнкмана-Фрида — в прошлом руководителя FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Все детали взаимоотношений FTX и Alameda Research публике ранее не раскрывались. «Не думал, что я стану соломинкой, переломившей спину верблюду», — заметил Чжао позже, на фоне стремительного падения FTT.
Крупные криптобиржи не планируют блокировать аккаунты россиян
Ранее в 2022-м биржа вошла в криптовалютную империю Джастина Сана и продолжает работать вместе с TRON и Poloniex. На 4-м месте рейтинга — криптовалютная платформа, которая несколько лет уверенно держится в топ-10 по объему торгов. В 2023 году Huobi сменила название на HTX и представила новый план глобального расширения. Цель команды — сформировать мировую экосистему Web3 без ограничений. MEXC — криптовалютная биржа, осуществляющая деятельность с 2018 года, зарегистрированная в Сингапуре и предлагающей клиентам услуги трейдинга и P2P-обмена. Huobi — криптовалютная биржа на Сейшельских островах, основанная в Китае, а в настоящее время имеющая офисы в Гонконге, Южной Корее, Японии и США.
Представители биржи не стали комментировать ситуацию и планы относительно российских пользователей. Вице-президент гонконгской криптобиржи ААХ Бен Каселин покинул компанию. От действий AAX пострадало около 2 млн клиентов, в том числе — из России и стран СНГ. Директор службы безопасности Kraken Ник Перкоко сообщил, что мошенник воспользовался ошибкой, которая «позволяла ему искусственно завышать свой баланс на нашей платформе». В конце июня 2024 года криптовалютная биржа Bybit вышла на второе место в мире по объему торгов, обойдя Coinbase.
Другие известные биржи криптовалют
+ более низкие комиссии и более быстрые транзакции по сравнению, например, с Ethereum. А еще на PancakeSwap можно майнить местную криптовалюту, CAKE, участвовать в лотерее и продавать NFT. + держатели токенов DYDX могут получать скидки на комиссии. За вывод в рублях наличными или на карту «Сбера» комиссии нет, при выводе на карты других банков ― 1,5%. Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Так, пользователи из России заняли первое место по числу посещений платформ Bybit (19% трафика), MEXC (12%) и HTX (бывшая Huobi, 11%). Объем торгов на популярных криптобиржах в июле 2021 г упал на 32% относительно июня и составил $651,2 млрд. Центробанк среди прочих мер выпустил рекомендации, по которым переводы на криптобиржи должны оцениваться с точки зрения противолегализационных мер. Кроме того, регулятор прорабатывает законодательные инициативы, которые бы более четко запрещали использование криптовалюты и предусматривали ответственность за это, причем как административную, так и уголовную.
Занимает шестое место по объему торгов в рейтинге Coinmarketcap с показателем $745 млн за последние сутки и 1,8 млн визитов пользователей за неделю. Нужно оценивать торговые показатели, комиссии, репутацию площадки. На самом деле не так много платформ дает возможность торговли на тестовом счете. Ниже представлено 5 таких площадок с короткой инструкцией по активации демо аккаунта.
«Вместо того, чтобы усложнять дело, акцентируясь на деталях криптовалютной индустрии, они рассматривали его как обычное мошенничество». Прокуроры обвинили Бэнкмана-Фрида во лжи инвесторам и кредиторам и краже миллиардов долларов у FTX, что способствовало ее банкротству. Зачастую именно Бэнкман-Фрид оказывался тем человеком, который был готов выкупить обанкротившиеся во время «криптозимы» проекты за бесценок в момент их наибольшей уязвимости. Подобного рода сделки обсуждались с Voyager, BlockFI и Celsius — до заключения дошли не все. 4) Есть ли на бирже интересующие монеты (какие-то трейдеры нуждаются только в биткоине, другие — в десятках иных цифровых монет).
Ранее сообщалось, что западные страны ввели жесткие санкции против 11 российских кредитных организаций. Отмечается, что операции совершаются даже с картами ключевых банков, таких как Сбер, против которых были введены санкции весной и летом 2022 года. «Я на самом деле думаю, что наличие особых правил в отношении криптовалют в Соединенных Штатах сократило бы количество таких преступлений, как в этом конкретном случае», — сказал он.
Binance — это целая экосистема, в рамках которой работают разные типы биржевых площадок — централизованная, децентрализованная (DEX-биржа) и внебиржевая (P2P-торговля). Так, например, в рамках Binance P2P-биржи есть возможность страховать финансы пользователей — максимальный размер возмещенного ущерба может составлять до $250 тыс. Binance позволяет осуществлять оплату криптовалюты картами Visa.
- В начале июня 2024 года стало известно о взломе криптовалютной биржи с расширенными финансовыми услугами ОКХ.
- Это, в частности, дубайская площадка Bybit, европейская Bitstamp, сингапурская Bitrue, американская Gate.io, а также OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах.
- Различные операции позволяют проводить также Binance и ByBit.
- Эта биржа для пользователей, специализирующихся только на спотовой и маржинальной торговле.
Сервисы спотовой торговли, обмена, покупки и продажи Huobi доступны для жителей свыше 170 государств. На бирже торгуются десятки фиатных и цифровых валют, трейдерам доступно свыше 190 торговых пар. По официальной информации CoinMarketCap, суточный объем торговли данной площадки уже превышает $9 млрд.
Две крупнейшие в мире криптобиржи, Huobi и KuCoin, не стали замораживать карты российских банков, которые ранее попали под санкции. Криптобиржи по-прежнему проводят трансакции трейдеров с дебетовыми картами подсанкционных банков, в том числе Сбербанка. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на отчет аналитической компании Inca Digital. Расположенная в Гонконге биржа Lbank — восьмая по объему торгов на Coinmarketcap. По данным самой биржи, у нее почти 7 млн пользователей, она принимает клиентов более чем из 200 регионов.
Наибольшая доля посетителей из США в марте была зафиксирована на биржах Coinbase (60%) и Crypto com (24%). Значительную часть трафика крупнейшей по торговым объемам биржи Binance составили Вьетнам, Аргентина и Украина (по 5–7% у каждой страны). В 2020 году группировка похитила цифровые активы на сумму около $300 млн (по текущему курсу) у сингапурской биржи KuCoin.
MEXC поддерживает торговлю на р2р-сервисе за российские рубли, что делает площадку привлекательной для пользователей из РФ. Все эти функции доступны для зарегистрированных и прошедших верификацию пользователей биржи. Мобильное приложение биржи повторяет полную версию площадки, поэтому функционалом можно пользоваться в полной мере.